Hauptversammlung

Außerordentliche Hauptversammlung 2025

Dienstag, den 23. September 2025 um 13:00 Uhr (Wiener Zeit)

Räumlichkeiten der Gesellschaft in 2100 Korneuburg, Hovengasse 25
(Weitere Details entnehmen Sie bitte der Einberufung)
 

Abstimmungsergebnisse
Einberufung zur Außerordentlichen Hauptversammlung 2025
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2025
Bericht des Vorstands zu TOP 1 und 2
Anfahrtsbeschreibung aoHV 23.09.2025
Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
Unabhängige Stimmrechtsvertretung durch den IVA
Formular für die Erteilung einer Vollmacht
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA
Formular für den Widerruf einer Vollmacht

Ordentliche Hauptversammlung 2025

Mittwoch, 11. Juni 2025 um 09:00 Uhr

Räumlichkeiten der DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH
1010 Wien, Schottenring 2-6
(Weitere Details entnehmen Sie bitte der Einberufung)
 

Abstimmungsergebnisse
Präsentation
Einberufung zur Ordentlichen Hauptversammlung 2025 (veröffentlicht am 12. Mai)
Ergänzte Fassung der Einberufung der Ordentlichen Hauptversammlung 2025 (veröffentlicht am 14. Mai)
Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2025
Geschäftsbericht 2024
Jahresfinanzbericht 2024
Formular für die Erteilung einer Vollmacht
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA
Formular für den Widerruf einer Vollmacht
Vergütungsbericht 2024
Anfahrtsbeschreibung
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Vergangene Hauptversammlungen

Präsentation
(877 KB)
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Abstimmungsergebnisse
(70 KB)
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Weiterführende Informationen zum 1. Punkt der Tagesordnung "Veräußerung des Geschäftsbereichs Carragelose"
(76 KB)
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Bericht des Vorstands zu TOP 2 und 3
(143 KB)
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Bericht des Vorstands zu TOP 4
(148 KB)
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Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Mahler
(622 KB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA
(62 KB)
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Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
(99 KB)
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Einberufung zur Außerordentlichen Hauptversammlung 2024
(119 KB)
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Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die außerordentliche Hauptversammlung am 19. Dezember 2024
(126 KB)
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Anfahrtsbeschreibung aoHV 19.12.2024
(198 KB)
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Abstimmungsergebnisse
(25 KB)
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Präsentation
(2 MB)
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Vergütungsbericht 2023
(2 MB)
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Vergütungspolitik für Aufsichtsratsmitglieder 2024
(2 MB)
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Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder 2024
(2 MB)
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Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2024
(167 KB)
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Bericht des Vorstands zu TOP 7 und 8
(149 KB)
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Bericht des Vorstands und Aufsichtsrats zu TOP 9
(120 KB)
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Bericht des Vorstands zu TOP 10
(141 KB)
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Satzungsgegenüberstellung
(46 KB)
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Geschäftsbericht 2023
(7 MB)
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Jahresfinanzbericht 2023
(4 MB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht
(74 KB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA
(75 KB)
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Formular für den Widerruf einer Vollmacht
(22 KB)
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Einberufung zur Hauptversammlung 2024
(401 KB)
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Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
(214 KB)
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Anfahrtsbeschreibung
(38 KB)
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Abstimmergebnisse
(25 KB)
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Präsentation
(2 MB)
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Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2023
(361 KB)
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Vergütungsbericht 2022
(2 MB)
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Bericht des Vorstands zu TOP 6
(384 KB)
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Bericht des Vorstands zu TOP 7
(283 KB)
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Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Nebel
(670 KB)
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Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Ederer
(250 KB)
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Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Hofstädter-Thalmann
(293 KB)
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Satzungsgegenüberstellung zu TOP 9
(111 KB)
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Geschäftsbericht 2022
(8 MB)
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Jahresfinanzbericht 2022
(4 MB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht
(182 KB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA
(182 KB)
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Formular für den Widerruf einer Vollmacht
(97 KB)
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Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
(66 KB)
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Einberufung zur Hauptversammlung 2023
(99 KB)
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Anfahrtsbeschreibung
(34 KB)
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Präsentation zur 5. Hauptversammlung
(2 MB)
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Abstimmergebnisse
(22 KB)
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Vergütungsbericht 2021
(225 KB)
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Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Kinzel
(92 KB)
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Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
(44 KB)
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Formular für den Widerruf einer Vollmacht
(13 KB)
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Geschäftsbericht 2021
(3 MB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht
(32 KB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht an die IVA
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Einberufung zur Hauptversammlung 2022
(183 KB)
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Bericht des Vorstands zu TOP 6
(57 KB)
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Jahresfinanzbericht 2021
(2 MB)
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Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2022
(246 KB)
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Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Lackner
(756 KB)
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Präsentation zur 4. Hauptversammlung 2021
(2 MB)
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Formular für den Widerruf einer Vollmacht 2021
(22 KB)
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Jahresfinanzbericht 2020
(909 KB)
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Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz 2021
(99 KB)
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Abstimmergebnisse 2021
(24 KB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht 2021
(46 KB)
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Hygienekonzept 2021
(32 KB)
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Bericht des Vorstands zu TOP 6 und TOP 7 2021
(165 KB)
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Vergütungsbericht 2020
(536 KB)
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Geschäftsbericht 2020
(1 MB)
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Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2021
(336 KB)
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Einberufung zur Hauptversammlung 2021
(79 KB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht an die IVA 2021
(45 KB)
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Präsentation zur 3. Hauptversammlung 2020
(1 MB)
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Bericht des Vorstands zum Genehmigten Kapital, TOP 7 2020
(143 KB)
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Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz 2020
(96 KB)
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Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2020
(138 KB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht an die IVA 2020
(51 KB)
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Vergütungspolitik für Aufsichtsratsmitglieder 2020
(95 KB)
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Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder 2020
(152 KB)
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Einberufung zur Hauptversammlung 2020
(128 KB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht 2020
(49 KB)
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Abstimmergebnisse 2020
(26 KB)
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Jahresfinanzbericht 2019
(2 MB)
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Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands zum Bedingten Kapital, TOP 9 2020
(96 KB)
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Formular für den Widerruf einer Vollmacht 2020
(22 KB)
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Geschäftsbericht 2019
(1 MB)
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Präsentation zur 2. Hauptversammlung 2019
(1 MB)
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Einberufung zur Hauptversammlung 2019
(161 KB)
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Jahresfinanzbericht (incl. Jahresabschluss nach UGB mit Lagebericht und Jahresabschluss nach IFRS) 2018
(3 MB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht an die IVA 2019
(23 KB)
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Bericht des Aufsichtsrats (Auszug aus dem Geschäftsbericht) 2018
(537 KB)
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Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz 2019
(149 KB)
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Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2019
(16 KB)
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Corporate Governance Bericht (Auszug aus dem Geschäftsbericht) 2018
(1 MB)
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Abstimmergebnisse 2019
(24 KB)
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Formular für die Erteilung einer Vollmacht 2019
(23 KB)
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Formular für den Widerruf einer Vollmacht 2019
(21 KB)
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Tobias Meister
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