Hauptversammlung

Außerordentliche Hauptversammlung 2024

Donnerstag, 19. Dezember 2024 um 09:00 Uhr

Räumlichkeiten der DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH
1010 Wien, Schottenring 2-6
(Weitere Details entnehmen Sie bitte der Einberufung)

 

Weitere Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung 2024:

Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessenverband für Anleger - IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung; hierfür ist auf der Internetseite der Gesellschaft ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar (s. unten). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Mag. Florian Prischl vom IVA unter Tel. +43 1 9971025, oder E-Mail prischl.marinomed@hauptversammlung.at.

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die außerordentliche Hauptversammlung am 19. Dezember 2024
(126 KB)
Weiterführende Informationen zum 1. Punkt der Tagesordnung "Veräußerung des Geschäftsbereichs Carragelose"
(76 KB)
Bericht des Vorstands zu TOP 2 und 3
(143 KB)
Bericht des Vorstands zu TOP 4
(148 KB)
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Mahler
(622 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht
(60 KB)
Formular für den Widerruf einer Vollmacht
(22 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA
(62 KB)
Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
(99 KB)
Einberufung zur Außerordentlichen Hauptversammlung 2024
(119 KB)

Vergangene Hauptversammlungen

Abstimmungsergebnisse
(25 KB)
Präsentation
(2 MB)
Vergütungspolitik für Aufsichtsratsmitglieder 2024
(2 MB)
Vergütungsbericht 2023
(2 MB)
Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder 2024
(2 MB)
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2024
(167 KB)
Bericht des Vorstands zu TOP 7 und 8
(149 KB)
Bericht des Vorstands und Aufsichtsrats zu TOP 9
(120 KB)
Bericht des Vorstands zu TOP 10
(141 KB)
Satzungsgegenüberstellung
(46 KB)
Geschäftsbericht 2023
(7 MB)
Jahresfinanzbericht 2023
(4 MB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht
(74 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA
(75 KB)
Formular für den Widerruf einer Vollmacht
(22 KB)
Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
(214 KB)
Einberufung zur Hauptversammlung 2024
(401 KB)
Anfahrtsbeschreibung
(38 KB)
Abstimmergebnisse
(25 KB)
Präsentation
(2 MB)
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2023
(361 KB)
Vergütungsbericht 2022
(2 MB)
Bericht des Vorstands zu TOP 6
(384 KB)
Bericht des Vorstands zu TOP 7
(283 KB)
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Nebel
(670 KB)
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Ederer
(250 KB)
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Hofstädter-Thalmann
(293 KB)
Satzungsgegenüberstellung zu TOP 9
(111 KB)
Geschäftsbericht 2022
(8 MB)
Jahresfinanzbericht 2022
(4 MB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht
(182 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA
(182 KB)
Formular für den Widerruf einer Vollmacht
(97 KB)
Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
(66 KB)
Einberufung zur Hauptversammlung 2023
(99 KB)
Anfahrtsbeschreibung
(34 KB)
Präsentation zur 5. Hauptversammlung
(2 MB)
Abstimmergebnisse
(22 KB)
Vergütungsbericht 2021
(225 KB)
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Lackner
(756 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an die IVA
(33 KB)
Einberufung zur Hauptversammlung 2022
(183 KB)
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. CV Kinzel
(92 KB)
Bericht des Vorstands zu TOP 6
(57 KB)
Formular für den Widerruf einer Vollmacht
(13 KB)
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2022
(246 KB)
Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz
(44 KB)
Jahresfinanzbericht 2021
(2 MB)
Geschäftsbericht 2021
(3 MB)
Präsentation zur 4. Hauptversammlung 2021
(2 MB)
Jahresfinanzbericht 2020
(909 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht 2021
(46 KB)
Bericht des Vorstands zu TOP 6 und TOP 7 2021
(165 KB)
Abstimmergebnisse 2021
(24 KB)
Vergütungsbericht 2020
(536 KB)
Geschäftsbericht 2020
(1 MB)
Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz 2021
(99 KB)
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2021
(336 KB)
Hygienekonzept 2021
(32 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an die IVA 2021
(45 KB)
Formular für den Widerruf einer Vollmacht 2021
(22 KB)
Präsentation zur 3. Hauptversammlung 2020
(1 MB)
Formular für den Widerruf einer Vollmacht 2020
(22 KB)
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2020
(138 KB)
Bericht des Vorstands zum Genehmigten Kapital, TOP 7 2020
(143 KB)
Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands zum Bedingten Kapital, TOP 9 2020
(96 KB)
Jahresfinanzbericht 2019
(2 MB)
Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz 2020
(96 KB)
Abstimmergebnisse 2020
(26 KB)
Geschäftsbericht 2019
(1 MB)
Einberufung zur Hauptversammlung 2020
(128 KB)
Vergütungspolitik für Aufsichtsratsmitglieder 2020
(95 KB)
Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder 2020
(152 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht 2020
(49 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an die IVA 2020
(51 KB)
Präsentation zur 2. Hauptversammlung 2019
(1 MB)
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 2019
(16 KB)
Jahresfinanzbericht (incl. Jahresabschluss nach UGB mit Lagebericht und Jahresabschluss nach IFRS) 2018
(3 MB)
Bericht des Aufsichtsrats (Auszug aus dem Geschäftsbericht) 2018
(537 KB)
Weitergehende Informationen zu Aktionärsrechten und Datenschutz 2019
(149 KB)
Einberufung zur Hauptversammlung 2019
(161 KB)
Corporate Governance Bericht (Auszug aus dem Geschäftsbericht) 2018
(1 MB)
Abstimmergebnisse 2019
(24 KB)
Formular für den Widerruf einer Vollmacht 2019
(21 KB)
Formular für die Erteilung einer Vollmacht 2019
(23 KB)
Dipl.-Kfm. Pascal Schmidt
Chief Financial Officer
Marinomed Biotech AG
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2100 Korneuburg, Austria
+43 2262 90300
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